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Un gran paso en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva fue dado por la Autoridad Nacional de Aduanas, que junto a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Zona Libre de Colón y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, firmaron el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para la creación de una mesa de trabajo de mutua cooperación con el objetivo de prevenir y combatir estos delitos.


Con la firma de este acuerdo, se asumen compromisos que incluyen el establecimiento del intercambio periódico de información actualizada (estadística y estratégica, tipologías, tendencias, etc.), la capacitación conjunta de los funcionarios, la fijación de los estándares para la promoción e implementación efectiva de las medidas regulatorias y operativas para combatir estos delitos y la construcción de una estrategia internacional de medidas adaptadas a las circunstancias de cada país, así como todo lo referente a la Ley No. 23 de 2015, que reglamenta la materia sobre los sujetos no financieros.


El Gerente de la Zona Libre, Manuel Grimaldo, informó a los presentes al acto, que este acuerdo cuenta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América, siendo que los firmantes se comprometen a proponer acciones nacionales e internacionales que permitan mostrar la efectividad de los mecanismos adoptados.


Por su parte, el Director Encargado de la Autoridad Nacional de Aduanas, Vidal Del Mar, explicó que esta institución ya ha adoptado medidas que incluyen la capacitación del personal y la modernización de los procesos aduaneros, los cuales han logrado resultados efectivos en la lucha contra el blanqueo de capitales, además de otros delitos como el contrabando, la defraudación aduanera y la falsificación de mercancías.

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Las firmas del acuerdo estuvieron a cargo del Director de la UAF, Humberto Brid; Patricia Alexandra Quintero, Intendente Encargada de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros; Manuel Grimaldo, Gerente de la Zona Libre de Colón y Vidal Del Mar, Director Encargado de la Autoridad Nacional de Aduanas.    

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