La Unidad de Transparencia Comercial (TTU) de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá fue distinguida por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), con el premio “Mejor Unidad de Transparencia Comercial de 2025”, en reconocimiento a sus sobresalientes resultados en la lucha contra el comercio ilícito y los delitos financieros asociados al comercio internacional.

El reconocimiento entregado a la directora, Soraya Valdivieso destaca el liderazgo y la efectividad demostrados por la TTU de Panamá durante 2025, período en el que impulsó investigaciones que permitieron la incautación de más de 13 millones de dólares en productos de tabaco ilícitos. Asimismo, las pesquisas desarrolladas por la unidad identificaron una pérdida estimada de 3 millones de dólares en ingresos gubernamentales, contribuyendo a fortalecer los mecanismos de control y fiscalización del comercio.

 Además, Aduanas cumplió un papel clave en el intercambio de inteligencia estratégica con organismos nacionales e internacionales, aportando información que condujo a incautaciones de narcóticos, cigarrillos ilícitos y oro ilegal en distintos países de la región.

Uno de los aspectos más destacados de la gestión de la unidad fue el fortalecimiento de la coordinación con la administración de la Zona Libre de Colón, Ministerio Público, la DIJ de la Policía Nacional, Senam y la UAF, trabajo que ha permitido la incautación de más de 60 millones de cigarrillos ilícitos, con un valor aproximado de 5.7 millones de dólares. 

 HSI resaltó que estos resultados reflejan el compromiso de la Unidad de Transparencia Comercial de Panamá con la protección de la economía nacional, cuidar el comercio lícito, fortalecer la generación de empleo y esto es importante para beneficio de la población, mediante el combate a las redes criminales transnacionales que utilizan el comercio internacional para evadir controles aduaneros y financieros.

En el marco de este reconocimiento, colaboradores de TTU participan en una jornada de capacitación sobre comercio ilícito que se desarrolla del 13 al 17 de julio impartida por HSI de los EE. UU.

En un operativo conjunto, unidades de la Policía Nacional y de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) lograron la retención de 51 pacas de cigarrillos, cervezas y derivados del uso del tabaco que no contaban con ninguna documentación que avalara su legalidad, por lo que se presume la comisión del delito de contrabando.

Los hechos se dieron en el barrio de Calidonia a través de una diligencia de allanamiento. También fue retenido un vehículo que se utilizaba para mover mercancías para suplir a los mini comercios del sector.

La Policía Nacional, en conjunto con la Autoridad Nacional de Aduanas, continuará desarrollando acciones operativas y preventivas para combatir el comercio ilícito y los delitos que afectan la seguridad y la economía del país.

En una sencilla pero significativa ceremonia, la Autoridad Nacional de Aduanas certificó a tres empresas panameñas como Operador Económico Autorizado (OEA), además de recertificar a una cuarta empresa que labora como operador logístico, dando un total, en la actualidad, de 51 empresas certificadas como OEA.

Las certificaciones fueron otorgadas por la Subdirectora Técnica, Carmen Tapia, quien agradeció la confianza a las empresas por ser “parte de este proyecto de alto impacto, deseándoles éxitos” por beneficiarse de las ventajas que ofrece el programa OEA, que abre las puertas a nuevas oportunidades de negocios.

Recientemente, la Directora General de Aduanas Soraya Valdivieso, firmó una suscripción al Plan de Acción para la Adhesión del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la Administración Aduanera de Honduras y la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá al Arreglo de Reconocimiento Mutuo (ARM) Multilateral de las Américas, para otorgar, a futuro, prioridad en el paso de las mercancías por las aduanas de los OEA de los países suscritos. En el caso de Centroamérica, con excepción de Nicaragua, los OEA ya pueden utilizar el ARM para el paso de sus mercancías.

El ARM de los programas OEA contribuye significativamente al fortalecimiento de la seguridad de la cadena de suministros, a la facilitación del comercio, a la agilización y simplificación de los procedimientos aduaneros, y a promover una mayor competitividad de las operaciones de comercio exterior realizadas por los operadores certificados como OEA.

Los agentes corredores certificados como OEA son: Agencia Aduanera Cortés Pérez, Servicios de Aduanas COBRA y el agente de carga COBRA Cargo. La empresa recertificada fue el operador logístico J. Cain Panamá Pacífico.

Los miembros de la Fuerza de Tarea Portuaria sostuvieron una reunión de seguimiento con el objetivo de evaluar los avances alcanzados en la hoja de ruta establecida para fortalecer la seguridad y la coordinación interinstitucional en los puertos nacionales.

Durante el encuentro, los representantes de las distintas entidades que integran este colegiado presentaron informes sobre los resultados obtenidos a través de las acciones desarrolladas hasta la fecha, destacando los avances que se han reflejado en diversas operaciones de incautación de sustancias ilícitas en terminales portuarias del país.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se propuso la incorporación de representantes de Cuarentena Agropecuaria, el Servicio Nacional de Migración y la Autoridad de Turismo de Panamá en algunas de las mesas de trabajo. Esta iniciativa busca ampliar la participación institucional y fortalecer los mecanismos de coordinación para abordar de manera integral los desafíos vinculados a la actividad portuaria.

Asimismo, los integrantes analizaron la posibilidad de formalizar una mayor cooperación mediante la firma de un Memorando de Entendimiento entre Aduanas y los estamentos de seguridad liderados por el Ministerio de Seguridad. Este instrumento permitiría establecer canales permanentes para el intercambio de información, el desarrollo de programas de capacitación y la consolidación de los acuerdos y procedimientos que cada una de las entidades ha venido implementando en el marco de la Fuerza de Tarea Portuaria.

Durante la reunión también se destacó la importancia de fortalecer la identidad institucional del grupo de trabajo. En ese sentido, se planteó la creación de un logotipo que represente a la Fuerza de Tarea Portuaria y contribuya a proyectar una imagen unificada de los esfuerzos que realizan las distintas entidades en favor de la seguridad, la facilitación del comercio y la protección de las fronteras nacionales.

Los participantes coincidieron en que la integración de nuevos actores, el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación y la consolidación de una identidad institucional son pasos fundamentales para continuar obteniendo resultados positivos en la lucha contra las actividades ilícitas que afectan al sector portuario.

Tras dos años de gestión gubernamental, la Autoridad Nacional de Aduanas y la Zona Libre de Colón (ZLC) han logrado establecer, por primera vez, un trabajo coordinado y permanente que comienza a reflejar resultados tangibles en materia de facilitación del comercio, modernización tecnológica y fortalecimiento de los controles aduaneros.

 Esta estrecha colaboración entre ambas instituciones ha permitido avanzar en proyectos que durante años permanecieron pendientes y que hoy representan importantes logros para el sector logístico y comercial del país.

 Entre los principales avances destaca la implementación del Módulo de Reexportación, una herramienta que agiliza los procesos operativos y fortalece la trazabilidad de las mercancías que transitan por la Zona Libre de Colón, contribuyendo a una mayor eficiencia en las operaciones comerciales.

 Asimismo, ambas entidades han fortalecido sus capacidades de control y supervisión mediante el intercambio de información proveniente de los nuevos sistemas de videovigilancia, permitiendo una coordinación más efectiva y una respuesta más rápida ante cualquier incidencia relacionada con el movimiento de mercancías.

 Otro de los hitos alcanzados durante este período fue la gestión que permitió la instalación de dos escáneres de tecnología de rayos X por parte de la Autoridad Nacional de Aduanas, poniendo fin a más de 15 años sin contar con este tipo de equipamiento de inspección no intrusiva. Esta incorporación representa un avance significativo para la seguridad, la transparencia y la agilización de las operaciones logísticas en el principal centro de comercio de la región.

 De igual forma, se concretó la interfaz entre el sistema DMCE de la Zona Libre de Colón y el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) de Aduanas, un proyecto que permaneció pendiente durante 17 años y que hoy permite una mayor integración tecnológica, optimizando el intercambio de información y reduciendo tiempos en los procesos administrativos y operativos.

 La directora general, Soraya valdivieso destaca que estos resultados son producto del trabajo conjunto y de la visión compartida de modernizar los procesos, fortalecer la competitividad de la Zona Libre de Colón y consolidar a Panamá como un centro logístico de referencia regional.

En reunión sostenida entre la Gerente General de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano; la Subdirectora Técnica de Aduanas, Carmen Tapia y el Director General de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) Jeffrey Hardy, se dio a conocer los avances y logros obtenidos por la Zona Libre y Aduanas en la lucha contra el comercio ilícito.

“Todos los logros de Aduanas y la Zona Libre han sido por la trazabilidad y el trabajo conjunto con los estamentos de seguridad” explicó la Gerente Napolitano, destacando que en sus dos años de administración ha logrado mejorar la imagen de esa área comercial y reforzar el control de las entradas y salidas de la zona franca, “disminuyendo hasta en un 98% los incidentes de robos y malas prácticas de parte de los usuarios”, recalcó.

Por su parte, la Subdirectora Tapia enfatizó que el éxito alcanzado por Aduanas y la Zona Libre es gracias al aporte de ambas instituciones en el intercambio de información, lo cual es reconocido por el Presidente de la República, José Raúl Mulino, por lo tanto “no vamos a bajar la guardia para garantizar la legalidad de la carga en beneficio del país”.

El Director de TRACIT Jeffry Hardy se mostró complacido por la labor ejecutada por ambas instituciones, reconociendo los avances y logros alcanzados, ”porque estoy aquí para aprender y transmitir lo bien que están haciendo las cosas”.

La Gerente Napolitano convidó a los visitantes a hacer un recorrido por el Centro de Monitoreo de la Zona Libre, el cual cuenta con más de 490 cámaras de vigilancia que han sido muy efectivas para detectar el contrabando y delitos dentro de esa zona comercial.

Durante un operativo de control rutinario en el Punto de Control de Divisa, los inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) interceptaron un vehículo tipo panel, de color blanco, que transportaba mercancía sospechosa con destino a diversos locales comerciales en Santiago de Veraguas. Entre la mercancía incautada se detectó 73 cajas de suplementos energizantes comercializados como afrodisiacos, paneles y radios de sistema solar.

Tras la inspección preliminar, se constató que los artículos no contaban con la documentación necesaria que acreditara su introducción legal al territorio nacional, además de carecer de los registros sanitarios obligatorios para su venta al consumidor. Además, los inspectores de la DPFA mantienen operativos constantes en comercios de toda la región para detectar irregularidades aduaneras, evitar productos sin control y la evasión de impuestos que desestabiliza la economía nacional.

Integrantes de la nueva junta directiva de la Unión Nacional de Corredores de Aduanas de Panamá, encabezada por su presidenta, Cenaida Vásquez y la vicepresidenta Fanny De La Rosa, visitaron la sede central de la Autoridad de Aduanas en un acercamiento con directivos de la entidad para tratar una agenda de temas diversos.

La comitiva de la Uncap fue recibida por la Directora General Soraya Valdivieso, que manifestó su complacencia a la representación del gremio y deseos de fortalecer el trabajo conjunto y la comunicación para optimizar las operaciones comerciales del país.

Fue un encuentro fructífero donde se plantearon situaciones que experimentan los corredores de aduanas en su ejercicio cotidiano; aspiraciones, soluciones y tratamiento a temas de clasificación, valoración, uso del carnet de identificación para los corredores, y  actualización para sus integrantes mediante talleres.

También estuvieron presentes en esta reunión la Subdirectora Técnica de Aduanas Carmen Tapia, así como el Subdirector Logístico Reynaldo Bello, que complementaron los puntos de vista de la directora Valdivieso en cuanto a la importancia de la Academia Aduanera, la Declaración de Re Exportación, tarifas, regulaciones y campañas de información para el público entre otros aspectos.

La Autoridad Nacional de Aduanas participó en el acto de reconocimiento otorgado por BASC Panamá a Copa Airlines, en mérito a su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad de la cadena logística y las buenas prácticas en el comercio internacional.

La actividad reunió a representantes del sector público y privado, reafirmando la importancia del trabajo conjunto para consolidar un entorno comercial más seguro, eficiente y competitivo, en beneficio del desarrollo económico y logístico del país.

Durante el evento, la subdirectora técnica de la Autoridad Nacional de Aduanas, Carmen Tapia, destacó el valor de las alianzas estratégicas entre las instituciones del Estado y la empresa privada para fortalecer los mecanismos de control, facilitación y seguridad del comercio internacional.

“El trabajo coordinado entre los distintos actores de la cadena logística es fundamental para continuar fortaleciendo la confianza, la competitividad y la seguridad del comercio en Panamá”, señaló la funcionaria.

El acto contó además con la participación de Giomar González, directora ejecutiva de BASC Panamá; Adán Pamplin, presidente de la Junta Directiva de BASC Panamá; Luisa Napolitano, gerente general de la Zona Libre de Colón; Eric Chang, director de Seguridad de Copa Airlines; y Rogelio Lombardo, gerente de Protección y Seguridad del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La Autoridad Nacional de Aduanas mantiene su compromiso de impulsar acciones orientadas a fortalecer la seguridad de la cadena logística, facilitar el comercio legítimo y consolidar la posición de Panamá como el hub logístico de las Américas, promoviendo una gestión moderna, eficiente y alineada con los estándares internacionales.

La Unión Nacional de Corredores de Aduanas UNCAP, se reunió con el Lic. Lionel Madero Administrador Regional de Aduanas de la Zona Norte, para presentar su nueva junta directiva encabezada por la Lic. Cenaida Vásquez.

La Lic. Vásquez estuvo presente con su equipo de trabajo tocando temas que competen a ambas partes y ofreció capacitaciones a los funcionarios para trabajar en conjunto y que la labor de trámites sea más rápida y efectiva.

También señaló que bajo su presidencia habrá dentro de su junta directiva una persona encargada para la provincia de Colón como enlace y se puedan solucionar trámites sin necesidad que se canalice hacía la ciudad capital.

El Lic. Madero como administrador de Aduanas en Colón y la Lic. Vásquez como presidenta del gremio acordaron trabajar de la mano y corregir algunos puntos expuestos por los corredores.