La Autoridad Nacional de Aduanas participó en el foro “Avances en la facilitación del comercio entre Panamá y Estados Unidos – Oportunidades de apertura de mercado para las empresas panameñas”, a través de la ponencia presentada por la asesora logística, Edayana Hernández, quien resaltó la importancia de la modernización de los procesos aduaneros para impulsar la competitividad del país.

Durante su intervención, Hernández destacó que la implementación de procesos más ágiles, seguros y transparentes contribuye a una gestión eficiente del comercio exterior, facilitando el acceso de los productos panameños al mercado estadounidense y fortaleciendo la confianza de los actores de la cadena logística, recalcando que lo que se necesita es un enfoque basado en la inteligencia de gestión de riesgo.

Como panelista en el foro también participó la Viceministra de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz quien enumeró los principales logros alcanzados por la actual administración, destacando que estos han sido resultado de una gestión constante orientada al fortalecimiento de las finanzas públicas y a la promoción de la transparencia. Señaló que estas acciones han contribuido a generar mayor confianza y credibilidad en los mercados nacionales e internacionales, consolidando la posición del país ante inversionistas y organismos financieros.

El panel que fue organizado por la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá, AmCham, y que reunió a exportadores, agricultores y comerciantes interesados en el mercado EE. UU. Fue moderado por Giomar González, directora ejecutiva de BASC, y también contó con la participación de Norman Harris, de la firma KPMG.

Aduanas retiene cigarrillos y medicamentos por valor de 10 mil dólares

Por medio de una denuncia anónima, los inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), lograron la retención de varias pacas de cigarrillos, derivados de tabaco y medicamentos, de supuesto contrabando, en un local comercial, tipo abarrotería, ubicada en el corregimiento de Parque Lefevre.

Al realizar las investigaciones en el lugar, los inspectores aduaneros descubrieron que, presuntamente, las personas involucradas se dedican a la compra y distribución de mercancías ilícitas, por lo que fueron citados para que rindieran declaraciones para esclarecer los hechos y poder establecer responsabilidades.

Las mercancías retenidas tienen un costo aproximado de 10 mil dólares y fueron trasladas a las instalaciones de la Autoridad Nacional de Aduanas. 

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) logró uno de los resultados más importantes en la lucha contra el comercio ilícito al detectar y retener una millonaria cantidad de cigarrillos “Ilicit-whites” valorada en más de 60 millones de dólares aproximadamente, como parte de la Operación Khaleesi 2.0 desarrollada en un depósito de la Zona Libre de Colón (ZLC).

La acción, ejecutada por la Unidad Sensitiva de Aduanas y la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), con el respaldo de la administración de la Zona Libre de Colón, permitió detectar una gran cantidad de cigarrillos y un contenedor completamente cargado que estaba por salir del local.

En esta acción se identificó posibles delitos: contrabando, violación a las normas nacionales e internacionales de propiedad intelectual y signos evidentes de deterioro para el consumo humano, hecho que será puesto en conocimiento del Ministerio de Salud para las evaluaciones correspondientes.

Ante estos resultados, la Autoridad Nacional de Aduanas procedió a la retención preventiva de la mercancía, en ejercicio de las facultades que le confiere la ley, con el objetivo de preservar las evidencias. Corresponderá al Ministerio Público continuar con las investigaciones que permitan determinar responsabilidades.

Las acciones forman parte de una investigación de inteligencia adelantada durante meses por la Autoridad Nacional de Aduanas, que permitió detectar un nuevo esquema operativo presuntamente empleado por redes vinculadas al comercio ilícito a través de empresas establecidas en la Zona Libre de Colón. Ante los indicios recabados, la institución suspendió las claves de operación para la tramitación de mercancías e inició un proceso de auditoría, hechos contundentes para el desarrollo de la operación khaleesi 2.0

Durante labores de control aduanero en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, unidades de Aduanas detectaron a un pasajero de nacionalidad colombiana que transportaba dinero en efectivo por un monto superior al permitido sin la correspondiente declaración.

 El pasajero arribó al país en un vuelo comercial y, al pasar por el escáner fue abordado por los funcionarios de Aduanas, quienes le consultaron si portaba mercancías o dinero en efectivo por un monto igual o superior a B/.10,000, tal como establecen los controles vigentes. El viajero respondió que no tenía nada que declarar.

 Posteriormente, las autoridades lo trasladaron a la oficina de Aduanas para realizar una inspección secundaria. Una vez en el lugar, se le entregó el formulario de No Declarante y se inició el procedimiento de revisión de sus pertenencias.

 Durante la inspección física de los equipajes, los funcionarios localizaron dinero en efectivo oculto dentro de una mochila de color negro que llevaba el pasajero. Tras el hallazgo, se solicitó la presencia de la cajera de la institución para efectuar el conteo oficial del dinero encontrado.

 Finalizado el procedimiento, el conteo arrojó un total de B/.15,504.00, cifra que supera el límite establecido para el ingreso o traslado de dinero en efectivo sin declaración.

 Tras el hallazgo se iniciaron los trámites correspondientes conforme a los protocolos aduaneros vigentes para este tipo de casos con apoyo de las autoridades competentes.

La Unidad de Transparencia Comercial (TTU) de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá fue distinguida por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), con el premio “Mejor Unidad de Transparencia Comercial de 2025”, en reconocimiento a sus sobresalientes resultados en la lucha contra el comercio ilícito y los delitos financieros asociados al comercio internacional.

El reconocimiento entregado a la directora, Soraya Valdivieso destaca el liderazgo y la efectividad demostrados por la TTU de Panamá durante 2025, período en el que impulsó investigaciones que permitieron la incautación de más de 13 millones de dólares en productos de tabaco ilícitos. Asimismo, las pesquisas desarrolladas por la unidad identificaron una pérdida estimada de 3 millones de dólares en ingresos gubernamentales, contribuyendo a fortalecer los mecanismos de control y fiscalización del comercio.

 Además, Aduanas cumplió un papel clave en el intercambio de inteligencia estratégica con organismos nacionales e internacionales, aportando información que condujo a incautaciones de narcóticos, cigarrillos ilícitos y oro ilegal en distintos países de la región.

Uno de los aspectos más destacados de la gestión de la unidad fue el fortalecimiento de la coordinación con la administración de la Zona Libre de Colón, Ministerio Público, la DIJ de la Policía Nacional, Senam y la UAF, trabajo que ha permitido la incautación de más de 60 millones de cigarrillos ilícitos, con un valor aproximado de 5.7 millones de dólares. 

 HSI resaltó que estos resultados reflejan el compromiso de la Unidad de Transparencia Comercial de Panamá con la protección de la economía nacional, cuidar el comercio lícito, fortalecer la generación de empleo y esto es importante para beneficio de la población, mediante el combate a las redes criminales transnacionales que utilizan el comercio internacional para evadir controles aduaneros y financieros.

En el marco de este reconocimiento, colaboradores de TTU participan en una jornada de capacitación sobre comercio ilícito que se desarrolla del 13 al 17 de julio impartida por HSI de los EE. UU.

En un operativo conjunto, unidades de la Policía Nacional y de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) lograron la retención de 51 pacas de cigarrillos, cervezas y derivados del uso del tabaco que no contaban con ninguna documentación que avalara su legalidad, por lo que se presume la comisión del delito de contrabando.

Los hechos se dieron en el barrio de Calidonia a través de una diligencia de allanamiento. También fue retenido un vehículo que se utilizaba para mover mercancías para suplir a los mini comercios del sector.

La Policía Nacional, en conjunto con la Autoridad Nacional de Aduanas, continuará desarrollando acciones operativas y preventivas para combatir el comercio ilícito y los delitos que afectan la seguridad y la economía del país.

En una sencilla pero significativa ceremonia, la Autoridad Nacional de Aduanas certificó a tres empresas panameñas como Operador Económico Autorizado (OEA), además de recertificar a una cuarta empresa que labora como operador logístico, dando un total, en la actualidad, de 51 empresas certificadas como OEA.

Las certificaciones fueron otorgadas por la Subdirectora Técnica, Carmen Tapia, quien agradeció la confianza a las empresas por ser “parte de este proyecto de alto impacto, deseándoles éxitos” por beneficiarse de las ventajas que ofrece el programa OEA, que abre las puertas a nuevas oportunidades de negocios.

Recientemente, la Directora General de Aduanas Soraya Valdivieso, firmó una suscripción al Plan de Acción para la Adhesión del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la Administración Aduanera de Honduras y la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá al Arreglo de Reconocimiento Mutuo (ARM) Multilateral de las Américas, para otorgar, a futuro, prioridad en el paso de las mercancías por las aduanas de los OEA de los países suscritos. En el caso de Centroamérica, con excepción de Nicaragua, los OEA ya pueden utilizar el ARM para el paso de sus mercancías.

El ARM de los programas OEA contribuye significativamente al fortalecimiento de la seguridad de la cadena de suministros, a la facilitación del comercio, a la agilización y simplificación de los procedimientos aduaneros, y a promover una mayor competitividad de las operaciones de comercio exterior realizadas por los operadores certificados como OEA.

Los agentes corredores certificados como OEA son: Agencia Aduanera Cortés Pérez, Servicios de Aduanas COBRA y el agente de carga COBRA Cargo. La empresa recertificada fue el operador logístico J. Cain Panamá Pacífico.

Los miembros de la Fuerza de Tarea Portuaria sostuvieron una reunión de seguimiento con el objetivo de evaluar los avances alcanzados en la hoja de ruta establecida para fortalecer la seguridad y la coordinación interinstitucional en los puertos nacionales.

Durante el encuentro, los representantes de las distintas entidades que integran este colegiado presentaron informes sobre los resultados obtenidos a través de las acciones desarrolladas hasta la fecha, destacando los avances que se han reflejado en diversas operaciones de incautación de sustancias ilícitas en terminales portuarias del país.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se propuso la incorporación de representantes de Cuarentena Agropecuaria, el Servicio Nacional de Migración y la Autoridad de Turismo de Panamá en algunas de las mesas de trabajo. Esta iniciativa busca ampliar la participación institucional y fortalecer los mecanismos de coordinación para abordar de manera integral los desafíos vinculados a la actividad portuaria.

Asimismo, los integrantes analizaron la posibilidad de formalizar una mayor cooperación mediante la firma de un Memorando de Entendimiento entre Aduanas y los estamentos de seguridad liderados por el Ministerio de Seguridad. Este instrumento permitiría establecer canales permanentes para el intercambio de información, el desarrollo de programas de capacitación y la consolidación de los acuerdos y procedimientos que cada una de las entidades ha venido implementando en el marco de la Fuerza de Tarea Portuaria.

Durante la reunión también se destacó la importancia de fortalecer la identidad institucional del grupo de trabajo. En ese sentido, se planteó la creación de un logotipo que represente a la Fuerza de Tarea Portuaria y contribuya a proyectar una imagen unificada de los esfuerzos que realizan las distintas entidades en favor de la seguridad, la facilitación del comercio y la protección de las fronteras nacionales.

Los participantes coincidieron en que la integración de nuevos actores, el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación y la consolidación de una identidad institucional son pasos fundamentales para continuar obteniendo resultados positivos en la lucha contra las actividades ilícitas que afectan al sector portuario.

Tras dos años de gestión gubernamental, la Autoridad Nacional de Aduanas y la Zona Libre de Colón (ZLC) han logrado establecer, por primera vez, un trabajo coordinado y permanente que comienza a reflejar resultados tangibles en materia de facilitación del comercio, modernización tecnológica y fortalecimiento de los controles aduaneros.

 Esta estrecha colaboración entre ambas instituciones ha permitido avanzar en proyectos que durante años permanecieron pendientes y que hoy representan importantes logros para el sector logístico y comercial del país.

 Entre los principales avances destaca la implementación del Módulo de Reexportación, una herramienta que agiliza los procesos operativos y fortalece la trazabilidad de las mercancías que transitan por la Zona Libre de Colón, contribuyendo a una mayor eficiencia en las operaciones comerciales.

 Asimismo, ambas entidades han fortalecido sus capacidades de control y supervisión mediante el intercambio de información proveniente de los nuevos sistemas de videovigilancia, permitiendo una coordinación más efectiva y una respuesta más rápida ante cualquier incidencia relacionada con el movimiento de mercancías.

 Otro de los hitos alcanzados durante este período fue la gestión que permitió la instalación de dos escáneres de tecnología de rayos X por parte de la Autoridad Nacional de Aduanas, poniendo fin a más de 15 años sin contar con este tipo de equipamiento de inspección no intrusiva. Esta incorporación representa un avance significativo para la seguridad, la transparencia y la agilización de las operaciones logísticas en el principal centro de comercio de la región.

 De igual forma, se concretó la interfaz entre el sistema DMCE de la Zona Libre de Colón y el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) de Aduanas, un proyecto que permaneció pendiente durante 17 años y que hoy permite una mayor integración tecnológica, optimizando el intercambio de información y reduciendo tiempos en los procesos administrativos y operativos.

 La directora general, Soraya valdivieso destaca que estos resultados son producto del trabajo conjunto y de la visión compartida de modernizar los procesos, fortalecer la competitividad de la Zona Libre de Colón y consolidar a Panamá como un centro logístico de referencia regional.